股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-084
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于董事会提议向下修正“华友转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性呈报
或者首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
迫切本色教唆：
? 自2024年8月29日至2024年9月20日，公司股票已出现轻易不时三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的80%（即35.288元/股）
的情形，触发“华友转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会提议向下修正
“华友转债”的转股价钱。
? 本次向下修正“华友转债”转股价钱尚需提交公司激动大会审议。
一、可转债刊行上市省略
经中国证券监督处分委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公成立行可
调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公
司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2022年2月24日公成立行了76，000，000张
可调遣公司债券，每张面值为100.00元，刊行面值总数76亿元，期限6年。票面利率
为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第
六年2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕71号文答应，公司本次刊行的76亿
元可调遣公司债券于2022年3月23日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华友
转债”，债券代码113641。
证实《浙江华友钴业股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募讲明书》（以
下简称《召募讲明书》）的商定和关联法律规章要求，“华友转债”自2022年9月2
日起可调遣为本公司股份。“华友转债”的驱动转股价钱为110.26元/股，当今转股
价钱为44.11元/股。转股价钱历次调治情况如下：
日起由110.26元/股调治为84.58元/股。具体本色详见公司于2022年6月1日于上海证
券交游所网站流露的《华友钴业对于2021年度职权分配调治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-085）。
转股价钱自2022年7月13日起由84.58元/股调治为84.24元/股。具体本色详见公司于
调治的公告》（公告编号：2022-122）。
竣事性股票回购刊最先续，“华友转债”转股价钱自2022年9月21日起由84.24元/股
调治为84.25元/股。具体本色详见公司于2022年9月20日于上海证券交游所网站流露
的《华友钴业对于部分竣事性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2022-149）。
竣事性股票回购刊最先续，“华友转债”转股价钱自2023年1月12日起由84.25元/股
调治为84.26元/股。具体本色详见公司于2023年1月11日于上海证券交游所网站流露
的《华友钴业对于部分竣事性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2023-013）。
转股价钱自2023年1月30日起由84.26元/股调治为84.19元/股。具体本色详见公司于
调治的公告》（公告编号：2023-016）。
售的竣事性股票回购刊最先续，
“华友转债”转股价钱自2023年3月28日起由84.19元
/股调治为84.20元/股。具体本色详见公司于2023年3月25日于上海证券交游所网站披
露的《华友钴业对于部分竣事性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-037）。
日起由84.20元/股调治为84.00元/股。具体本色详见公司于2023年5月26日于上海证
券交游所网站流露的《华友钴业对于2022年度职权分配调治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-074）。
股调治为81.53元/股。具体本色详见公司于2023年7月6日于上海证券交游所网站披
露的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-095）。
售的竣事性股票回购刊最先续，
“华友转债”转股价钱自2023年9月19日起由84.53元
/股调治为81.55元/股。具体本色详见公司于2023年9月16日于上海证券交游所网站披
露的《华友钴业对于部分竣事性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-136）。
转股价钱自2023年10月10日起由81.55元/股调治为81.18元/股。具体本色详见公司于
调治的公告》（公告编号：2023-143）。
“华友
转债”转股价钱自2024年1月31日起由81.18元/股调治为45.00元/股。具体本色详见
公司于2024年1月30日于上海证券交游所网站流露的《华友钴业对于“华友转债”转
股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。
未解除限售的竣事性股票，“华友转债”转股价钱自2024年5月10日起由45.00元/股
调治为45.10元/股。具体本色详见公司于2024年5月9日于上海证券交游所网站流露
的《华友钴业对于部分竣事性股票回购刊出完成暨调治可转债价钱暨转股停复牌的
公告》（公告编号：2024-054）。
券交游所网站流露的《华友钴业对于实施2023年年度职权分配调治可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-061）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意不时三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修
正决策并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在
转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动
大会进行表决时，捏有本次可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前
项章程的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票
交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
（二）修正活动
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息流露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股时间（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开始恢
复转股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
三、本次转股价钱调治审议活动
本次触发转股价钱修正条件的时间从2024年8月29日起算，在2024年8月29日至
（即35.288元/股），触发《召募讲明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。
为复古公司长期慎重发展，优化公司本钱结构，充分珍爱投资者职权，公司于
友转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“华友转债”的转股价钱，并提交激动大
会审议，同期提请激动大会授权董事会证实《召募讲明书》中关联条件办理本次向
下修正转股价钱关联事宜，包括笃信本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必
要事项，并全权办理关联手续，授权灵验期自激动大会审议通过之日起至修正关联
责任完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于激动大会召开日前二十个交游日公司股票
交游均价和前一交游日公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。如公司激动大会召开时上述轻易一个方针高于调治前
“华友转债”的转股价钱（44.11元/股），则本次“华友转债”转股价钱无需调治。
四、风险教唆
本次向下修正“华友转债”转股价钱的议案尚需提交激动大会审议，且须经出
席会议的激动所捏表决权三分之二以上方可实施，激动大会进行表决时，捏有“华
友转债”的激动应当侧目。敬请浩大投资者感性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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