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证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-116
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于“利元转债”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总和10%的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何特别记录、
误导性文告
或者首要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律背负。
遑急本体领导：
● 累计转股情况：边界2024年12月6日，累计已有743，825，000元（7，438，250张）
“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为35，416，962股，占可转债开动转股前公
司已刊行股票总和的40.1078%。
● 上次转股累计达到10%的情况：
转为公司股票，累计转股数目为13，272，934股，占可转债开动转股前公司已刊行股票
总和的15.0309%。
转为公司股票，累计转股数目为23，787，434股，占可转债开动转股前公司已刊行股票
总和的26.9380%。
转为公司股票，累计转股数目为27，900，381股，占可转债开动转股前公司已刊行股票
总和的31.5957%。
● 未转股可转债情况：边界2024年12月6日，“利元转债”尚有206，175，000元
（2，061，750张）未转股，占“利元转债”刊行总量的21.7026%。
一、可转债刊行上市好像
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于喜悦广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）喜悦注册，公司
向不特定对象刊行950万张可调养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主
民币100元，召募资金总和为东谈主民币95，000.00万元，期限为自觉行之日起六年，即自
（二）可转债上市情况
经上海证券往返所自律监管决定书〔2022〕311号文喜悦，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
（三）可转债转股期限
左证有关法律功令和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可
调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的有关章程，本次刊行
的“利元转债”自2023年4月28日起可调养为本公司股票（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第1个往改日，顺延时辰付息款项不另计息），转股时辰为2023年4月28日
至2028年10月23日。
（四）可转债转股价钱调整情况
日前二十个往改日公司股票往返均价（若在该二十个往改日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整赶赴改日的往返价按历程相应除权、除息调整后的价钱
贪图）和前一个往改日公司股票往返均价。
的304，362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的
转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）表示的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可调养公司债券
“利元转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-005）。
修正的条目，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为
往返所网站（www.sse.com.cn）表示的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下
修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
利润分配及本钱公积金转增股本的决策，因该决策表示之日至实行职权分拨股权登
记日历间，可转债转股导致总股本发生变动，公司左证有关法律功令对每股现款分配
金额及转增股本总和进行调整，调整后决策如下：本次利润分配及转增股本以职权分
派股权登记日公司总股本88，304，492股为基数，每股派发现款红利0.40000元（含税），
以本钱公积金向举座推进每股转增0.4股，共计派发现款红利35，321，796.80元，转增
增股本决策已于2023年6月20日实行已毕，左证可转债有关章程，“利元转债”的转
股价钱由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价钱于2023年6月20日起开动
告成。具体本体详见公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）表示的《广东利
元亨智能装备股份有限公司对于2022年度实行职权分拨时调整“利元转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-072）。
修正的条目，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，调整后的转股价钱于2023年12月5日告成。具体本体详见公司在上海证券往返
所网站（www.sse.com.cn）表示的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。
修正的条目，经推进会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00
元/股，调整后的转股价钱于2024年9月4日告成。具体本体详见公司在上海证券往返
所网站（www.sse.com.cn）表示的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可转债上次累计转股达到10%的情况
边界 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278，776，000 元（2，787，760 张）“利元转债”
转为公司股票，累计转股数目为 13，272，934 股，占可转债开动转股前公司已刊行股票
总和的 15.0309%。
边界2024年11月12日，累计已有499，589，000元（4，995，890张）“利元转债”转为
公司股票，累计转股数目为23，787，434股，占可转债开动转股前公司已刊行股票总和
的26.9380%。
边界2024年11月13日，累计已有585，964，000元（5，859，640张）“利元转债”转为
公司股票，累计转股数目为27，900，381股，占可转债开动转股前公司已刊行股票总和
的31.5957%。
具体本体详见公司于2024年11月13日、2024年11月14日、2024年11月15日在上海
证券往返所网站（www.sse.com.cn）表示的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于
“利元转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告》
（公告编号：
三、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，现在转股价钱
为 21.00 元/股。
“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为 7，516，581 股，占可转债转股前公司已
刊行股票总和的 8.5121%。
边界 2024 年 12 月 6 日，累计已有 743，825，000 元（7，438，250 张）“利元转债”
转为公司股票，累计转股数目为 35，416，962 股，占可转债开动转股前公司已刊行股票
总和的 40.1078%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日干涉转股期，截止
因 2023 年 6 月 20 日实行的 2022 年度职权分拨，该部分可转债转股股票变为 182 股。
件流畅股增多 35，416，780 股，“利元转债”估计转股 35，416，962 股。）
边界2024年12月6日，“利元转债”尚有206，175，000元（2，061，750张）未转股，
占“利元转债”刊行总量的21.7026%。
四、股本变动情况
单元：股
变动前 时辰可转债 变动后
股份类别
（2024 年 11 月 13 日） 转股 （2024 年 12 月 6 日）
有限售条件流畅股 0 0 0
无尽售条件流畅股 151，526，488 7，516，581 159，043，069
总股本 151，526，488 7，516，581 159，043，069
五、其他
投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0752-2819237进行咨
询。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
